一 紧张提醒
1 今年度呈报择要来自年度呈报全文，为周全理解本公司湖北人工智能德律风电销呆板人排名的运营效果、财政情况及将来开展计划，投资者该当到上海证券生意业务所网站等中国证监会指定媒体上认真浏览年度呈报全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度呈报内容的实在、精确、残缺，不存在子虚纪录、误导性陈说或重年夜漏掉，并承当一般和连带的执法责任。
3 公司全体董事缺席董事会集会。
4 中天运管帐师事件所（特别平凡合股）为本公司出具了规范无保存定见的审计呈报。
5 经董事会审议的呈报期利润调配预案或公积金转增股本预案
依据公司2021年4月25日召开的公司第十届董事会第九次集会决定：2020年度不停止利润调配，也不施行送股、本钱公积金转增股本。
二 公司根本状况
1 公司简介
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2 呈报期公司首要业务简介
(一)公司首要从事的业务
公司首要从事专网通讯产物、光纤光缆、通讯硅管、挪动智能终端等产物的研发、出产与发卖。
(二)运营形式
公司采纳总部一致办理、部属各子公司业余化运营的运营办理形式。总部担任制定全体运营目的和停止策略计划决议计划，各子公司担任详细业务的施行湖北人工智能德律风电销呆板人排名；经由过程建树目的责任制稽核体系和鼓励与束缚相联合、顺应市场开展的运转机制，完成股东长处最年夜化的目的。
1、专网通讯产物
(1)专网通讯产物后端加产业务
业务形式：下流客户与公司签署条约后预支货款，公司收到货款后付出给下游供给商洽购款，完成软件灌装或（及）产物测试检测后交付给下流客户。产物交付及金钱付出等条约首要条目，会依据市场状况作恰当调解。
发卖关键：公司与客户签署条约后，客户向公司付出条约款，完成产物出产后交付给客户。
洽购关键：公司与客户签署条约后，向具有相干天资的供给商洽购，收到客户的条约款后向供给商付出洽购款。此类业务，元器件硬件全数外采。
出产关键：公司承接的是繁多工序加产业务，首要出产任务是软件灌装或（及）产物测试检测，产物测验及格后，将产物交付客户。首要检测测试任务：任务频率、调制体式格局、壳体调制、紧缩格局、发射功率、射频带宽、通道速率、接管活络度等设置调制，开机检测、按键板按键测试、网络衔接测试、传输速率测试、网络衔接时的旌旗灯号强度测试及各类情况下机能测试。首要软件灌装加密任务：某智能通讯网络办理零碎、某智能通讯机终端定位模块软件、某智能通讯机终端平安与设置装备摆设模块软件、小型数据链终端通讯功用测试等零碎软件灌装加密。
（2）专网通讯产物多关键出产制作业务
业务形式：下流客户与公司签署条约后五至七个任务日内，客户向公司预支不低于10%的定金，并要求公司到具有相干天资的供给商处洽购出产所需的元器件。公司与供给商签署条约后普通状况下一周内预支不低于30%的洽购款。产物交付及金钱付出等条约首要条目，会依据市场状况作恰当调解。
发卖关键：
经由过程专网通讯产物下流企业对公司及湖北凯乐量子通讯光电科技无限公司、上海凡卓通讯科技无限公司等的技能团队、研发才能、出产才能、产物计划等方面的考查，2015年9月后，下流客户向公司连续提出了专网通讯产物洽购订单。2015年公司起头从专网通讯复杂加产业务动手，2016年公司专网业务逐渐由复杂加工向多关键出产制作开展，多关键出产制作业务在公司专网业务中的占比疾速晋升。
公司从事专网通讯业务以来，未呈现产物质量成绩。产物质量的靠得住性、不变性好，失去了客户的高度承认，与客户建树精良的信赖与协作干系。专网通讯产物由公司军品业务部分与客户洽商，间接对外签署条约发卖。
洽购关键：针对客户订单的差别需求，公司向下游供给商洽购所需资料及部件后构造出产，产物到达客户要求后向其发卖。
出产关键：公司专网通讯业务依据客户订单构造出产部分停止出产。出产进程包孕：集成拆卸、产物调试、软件灌装、加密、测试检测等。从原资料洽购，到完成集成拆卸、产物调试、软件灌装、加密、测试检测（测试多少次）等出产进程，所需工夫约九个月。产物交付周期普通为九个月，在九个月内完成产物的交付及验收。
2、光纤光缆、通讯硅管
产物的首要客户是三年夜电信运营商、高速公路建立方等。光纤光缆、通讯硅管接纳自立发卖形式，经由过程招招标体式格局和客户签署购销条约，间接面向各电信运营商、高速公路建立方及其分支机构，并在天下各首要都会设立就事机构担任地区的市场开辟、产物发卖和售后效劳。
客户普通依据其年度洽购方案安顿会合洽购，并依据名目建立进度分批向企业下达订单，而后企业构造原资料洽购并停止出产，普通实验“以销定产”为主的运营形式。
3、挪动智能终端产物
产物的首要客户是安保、物流、工矿、农林、军警等行业客户。挪动智能终端产物接纳自立发卖及与三年夜电信运营商协作发卖形式。经由过程提供全体处理方案或招招标体式格局和行业客户签署购销条约。在天下各首要都会设立就事机构，担任地区的市场开辟、产物发卖和售后效劳。
行业客户依据名目建立进度分批向企业下达订单。企业构造原资料、元器件洽购并委托出产。企业普通实验“以销定产”为主的运营形式。
4、间接军工订单等其余业务
业务形式：条约签署后下流客户普通付出30%阁下首付款，产物交付后付出60%-70%金钱，验收及格后，付出残剩尾款；公司按进度向供给商付出洽购款，普通首付款比例30%阁下，余下金钱付出比例与供给商协商确定。公司需求到具有相应天资的及格供方企业洽购原资料。产物交付及金钱付出等条约首要条目，会依据市场状况作恰当调解。
发卖关键：中标获取订单后，公司与客户签署条约。签署条约后，公司构造出产。
洽购关键：公司与客户签署条约后，向具有相应天资的及格供方企业洽购。
出产关键：相干产物由公司与客户间接签署军工订单，施行自立研发计划、洽购、出产、交付全进程。
公司另有一些业务的运营形式依据实践状况确定。
(三)行业状况阐明
1、专网通讯
跟着经济和社会的开展，大众平安事宜在环球局限内遭到宽泛存眷，专网通讯终端利用场景日益宽泛，环球专网通讯市场进入继续稳步开展期。专网可以或许暂时布网、自行组网，首要用于当局、部队、武警、铁路、轨道交通、煤油、公安等特别行业。2015年5月公布的《中国的军事策略》白皮书十余次说起“信息化”，此中既有对古代和平总体趋向的归纳综合，也有对详细军种、后勤与兵器配备建立等任务的明白要求，反应了信息化在部队古代化建立中无足轻重的位置。湖北人工智能德律风电销呆板人排名我国处于网络国防化前期，方才迈入到周全建立的信息化国防阶段。跟着将来我国军事通讯技能的进级换代，估计我国军费洽购将坚持增进，完成对军事电子通讯范畴的市场需求。我国军工信息化已晋升到国度策略高度，为专网通讯业务带来了开展机会。
2、光纤、光缆、通讯硅管
比年来，在国度加年夜对电网、通讯举措措施投入的状况下，泛滥厂商都加年夜了对光纤光电缆出产线的投资，产能敏捷扩张，光缆产能过剩，行业竞争加剧招致光缆产物价钱的年夜幅下滑。2019年6月，工信部向中国电信、中国挪动、中国联通、中国广电发放了5G商用派司，5G商用派司的发放将有助于加强国际5G网络建立速率并增年夜投资范围，政策支撑力度的加强也将进一步动员5G全家产链开展。5G建网对光纤光缆需求的拉动将是一个迟缓又工夫跨度较长的进程，短工夫内呈现年夜范围迸发式增进的能够性很小。
2021年3月，国务院印发《国度综合平面交通网计划大纲》，对建立古代化高质量国度综合平面交通网作召盘层计划，计划建立16万公里国度高速公路网，与之配套的高速公路通讯零碎建立将为通讯硅管带来较年夜市场机会。
3、挪动智能终端
作为互联网利用效劳的紧张载体，挪动智能终真个产物界定和品种跟着技能的不时开展而提高，挪动智能硬件产物体系已开端构成，硬件功用与利用生态减速欠缺。除了沿着智妙手机、平板电脑等确定性门路疾速生长，跟着物联网等技能的强势推进，方式百般的终端范例屡见不鲜。数字对讲机、智能执法仪等挪动智能终端及平台在三年夜电信运营商增值效劳及八年夜执法行业（公安、交通、消防、城管、药监、海关、铁路、审查院法院）、电力、煤油等行业的利用远景年夜，经由过程及时传输、及时监控、及时通讯的共同功用，挪动智能终端及平台可以或许帮忙年夜局部企业冲破工夫和空间上的限定，随时随地停止相同和交换，完成指挥管制的目标。
4、量子窃密通讯
“十四五”计划将量子信息归入国度策略科技立异范畴，回升到了国度重年夜科技策略，在信息技能开展和国度政策的驱动下，随同电子政务、电子商务、挪动互联网、云计较技能的疾速开展，国际信息平安市场开展敏捷，市场范围稳步增进。今朝量子窃密通讯基于量子密钥散发技能，在国防、政务、金融、电力等范畴已有利用。但量子通讯行业作为一个新兴的行业，量子通讯利用范畴有待进一步拓展。公司量子窃密通讯家产化利用依靠于量子窃密通讯网络建立和利用，依赖于量子窃密通讯技能的成熟和开展。
（四）行业位置
公司专网通讯产物质量的靠得住性、不变性好，到达国际同类产物抢先程度；
挪动智能终端产物在业内承认度较高；通讯光纤光缆、通讯硅管外行业内排名前线，是国际独一纤、缆、管出产企业；公司从事量子窃密通讯家产化利用，不从事量子通讯根底技能钻研，属于量子信息行业追随者。
（五）本身好坏势
劣势：公司在专网通讯产物、光纤光纤、数字对讲机、挪动执法记载仪等产物出产制作具有了肯定范围，堆集了肯定教训，储蓄了相干范畴的研发、出产制作业余人才；较早结构了量子窃密通讯技能家产化利用，并获得了阶段性效果，走在了相干范畴市场的前线。
优势：对专网通讯产物进级迭代研发才能，及联合市场需求研发产物方面需进一步增强，对专网通讯、挪动智能终端、量子窃密通讯军用平易近用市场的业务拓展需进一步晋升。
3 公司首要管帐数据和财政目标
3.1 近3年的首要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人平易近币
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3.2 呈报期分季度的首要管帐数据
单元：元 币种：人平易近币
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季度数据与已表露按期呈报数据差别阐明
√合用 □不合用
第四序度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市股东的扣除非常常性损益的净利润增加的首要起因：（1）计提上海凡卓商誉减值1.19亿元；（2）存货计提贬价损掉筹办9614万元。(3)为了盘活存量资产，疾速回笼资金，低落债权，进一步聚焦年夜通讯主业，公司放慢了房产措置，构成了吃亏。
4 股本及股东状况
4.1 平凡股股东和表决权复原的优先股股东数目及前10 名股东持股状况表
单元: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及管制干系的方框图
√合用 □不合用
■
4.3 公司与实践管制人之间的产权及管制干系的方框图
√合用 □不合用
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4.4 呈报期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况
□合用 √不合用
5 公司债券状况
□合用 √不合用
三 运营状况会商与阐发
1 呈报期内首要运营状况
呈报期内，公司共完成业务支出849,959万元，比同期1,585,999万元，降落-46.41%；完成利润总额58,638万元，比同期95,595万元，降落-38.66%；归属于上市公司股东的净利45,375万元，比同期87,363万元，降落-48.06%。
公司支出及利润降落的首要起因：
呈报期内，业务支出同比降落46.41%，首要为专网通讯产物及网络信息资料支出增加所致。此中：1、公司增加专网通讯产物的后端加产业务的出产与发卖，使专网产物支出同比降落43.21%；2、2020光阴纤光缆行业竞争吵续加剧，产物发卖价钱年夜幅下滑，使网络信息资料支出同比降落28.91%。归属于上市公司股东的净利润及归属于上市股东的扣除非常常性损益的净利润增加的首要起因：（1）计提上海凡卓商誉减值1.19亿元；（2）存货计提贬价损掉筹办9614万元。(3)为了盘活存量资产，疾速回笼资金，低落债权，进一步聚焦年夜通讯主业，公司放慢了房产措置，构成了吃亏。（4）2020光阴纤光缆行业竞争吵续加剧，产物发卖价钱年夜幅下滑，支出同比增加，利润增加等。
2 招致停息上市的起因
□合用 √不合用
3 面对停止上市的状况和起因
□合用 √不合用
4 公司对管帐政策、管帐估量变卦起因及影响的阐发阐明
√合用 □不合用
公司自2020年1月1日起实行财务部订正的《企业管帐原则第14号—支出》。该项政策变卦对本期财政报表无影响。昔时年终财政报表相干名目状况详见第十一节财政呈报——五、紧张管帐政策和管帐估量之（44）紧张管帐政策和管帐估量的变卦。
5 公司对重年夜管帐过失改正起因及影响的阐发阐明
□合用 √不合用
6 与上年度财政呈报相比，对财政报表归并局限产生变动的，公司该当作出详细阐明。
√合用 □不合用
公司今年度归入归并报表局限的子公司有44家，呈报期归并局限详见本附注“九、在其余主体中的权柄第（一）、在子公司中的权柄”之“（1）企业团体组成”。
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本公司归并财政报表局限以管制为根底赐与确定。呈报期归并局限添加斯耐浦信息1家公司，详细详见本附注“八、归并局限的变卦”。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2021-010
湖北凯乐科技株式会社
第十届董事会第九次集会决定布告
本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说或许重年夜漏掉，并对其内容的实在性、精确性和残缺性承当一般及连带责任。
湖北凯乐科技株式会社（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第十届董事会第九次集会于2021年4月25日下昼3时在公司二楼集会室以现场联合通讯体式格局召开。本次集会告诉于4月25日以德律风或短信方式通达列位董事，集会应到董事15人，实到董事15人，公司全体监事和局部初级办理职员出席了集会，集会由副董事长马圣竣师长教师掌管，本次集会吻合《公法律》和《公司章程》的规则。经与会董事当真审议构成如下决定：
一、审议经由过程《公司2020年度董事会任务呈报》；
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东年夜会审议。
二、审议经由过程《公司2020年度呈报及择要》；
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东年夜会审议。
三、审议经由过程《公司2020年度财政决算呈报》；
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东年夜会审议。
四、审议经由过程《关于2020年度利润调配的议案》；
经中天运管帐师事件所（特别平凡合股）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为453,752,325.82元。依据公司将来资金收入方案，联合今朝运营状况、资金情况，为保证公司业务的持重开展，经董事会审经过议定定，公司2020年度拟不停止利润调配，也不施行送股、本钱公积金转增股本。
详细内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2021-012号《凯乐科技关于2020年度拟不停止利润调配的专项阐明》。
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东年夜会审议。
五、审议经由过程《公司2020年度自力董事述职呈报》；
详细内容详见上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技2020年度自力董事述职呈报》。
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
六、审议经由过程《公司审计委员会2020年度履职状况呈报》；
详细内容详见上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技审计委员会2020年度履职状况呈报》。
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
七、审议经由过程《关于〈2020年度外部管制评估呈报〉的议案》；
详细内容详见上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技2020年度外部管制评估呈报》。
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
八、审议经由过程《关于〈2020年社会责任呈报〉的议案》；
详细内容详见上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技2020年社会责任呈报》。
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
九、审议经由过程《关于公司2020年度召募资金寄存与实践运用状况的专项呈报的议案》；
详细内容详见上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技2020年度召募资金寄存与运用状况的专项呈报》。
非地下刊行股票的保荐机构申万宏源证券承销保荐无限责任公司和管帐师事件所中天运管帐师事件所（特别平凡合股）对此颁发了核对呈报和考核呈报。详细内容详见上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）《申万宏源证券承销保荐无限责任公司关于凯乐科技2020年度召募资金寄存与实践运用状况的专项核对呈报》和《中天运管帐师事件所（特别平凡合股）关于凯乐科技2020年度召募资金寄存与运用状况的考核呈报》（中天运[2021]核字第90231号）。
公司自力董事对该议案颁发了自力定见，详细内容详见上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技自力董事对第十届董事会第九次集会相干事变的事先承认及自力定见》。
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
十、审议经由过程《关于公司2021年对外包管额度的议案》；
依据公司业务开展需求，在本议案失效之日起至 2021年年度股东年夜会召开前，公司对外提供包管估计总额不超越人平易近币36.5亿元。
上述包管包孕：
1、本公司及本公司控股子公司的对外包管总额,到达或超越比来一期经审计净资产的50%当前提供的任何包管；
2、公司的对外包管总额，到达或超越比来一期经审计总资产的30%当前提供的任何包管；
3、为资产欠债率超越70%的包管工具提供的包管；
4、单笔包管额超越比来一期经审计净资产10%的和对统一个包管工具的累计包管金额超越上述限额的包管；
5、对股东、实践管制人及其联系关系方提供的包管。
上述包管事变产生时公司将实时表露相干信息。
受权公司董事长在股东年夜会核准的包管额度内，为上述包管事变签订相干执法文件。
详细内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2021-013号《2021年对外包管的布告》。
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东年夜会审议。
十一、审议经由过程《关于续聘公司2021年度财政审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会发起，董事会批准续聘中天运管帐师事件所(特别平凡合股)担当公司2021年度财政审计机构，并提请股东年夜会受权公司董事会与中天运管帐师事件所(特别平凡合股)协商确定2021年度财政审计用度。
详细内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2021-014号《关于公司续聘管帐师事件所及外部管制审计机构的布告》。
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东年夜会审议。
十二、审议经由过程《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会发起，董事会批准续聘中天运管帐师事件所(特别平凡合股)担当公司2021年度内控审计机构，并提请股东年夜会受权公司董事会与中天运管帐师事件所(特别平凡合股)协商确定2021年度内控审计用度。
详细内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2021-014号《关于公司续聘管帐师事件所及外部管制审计机构的布告》。
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东年夜会审议。
十三、审议经由过程《关于订定〈公司将来三年(2021-2023年)股东报答计划〉的议案》；
详细内容详见上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）《湖北凯乐科技株式会社将来三年(2021-2023年)股东报答计划》。
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东年夜会审议。
十四、审议经由过程《关于自力董事年度补助的议案》；
为使公司自力董事诚信、勤奋的实行职责，依据中国证监会《关于在上市公司建树自力董事轨制的指点定见》的相干规则，公司发起赐与第十届董事会自力董事补助每人每年人平易近币4万元（税前）。自力董事缺席董事会、股东年夜会以及按公司章程和无关规则利用权柄所需的差盘缠盘川由公司据实报销。
本议案表决状况：批准10票，支持0票，弃权0票。（五名自力董事逃避表决）
本议案将提交公司股东年夜会审议。
十五、审议经由过程《关于计提商誉减值筹办的议案》；
详细内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2021-015号《关于计提商誉减值筹办的布告》。
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
十六、审议经由过程《关于提请公司召开2020年年度股东年夜会的议案》。
公司董事会决意于2021年5月26日以现场和网络投票相接合的体式格局召开2020年年度股东年夜会。
详细内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2021-016号《湖北凯乐科技株式会社关于召开二〇二〇年年度股东年夜会的告诉》。
本议案表决状况：批准15票，支持0票，弃权0票。
特此布告
湖北凯乐科技株式会社
董事会
二○二一年四月二十七日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2021-012
湖北凯乐科技株式会社
关于2020年度拟不停止利润调配的专项阐明
本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说或许重年夜漏掉，并对其内容的实在性、精确性和残缺性承当一般及连带责任。
紧张内容提醒：
●湖北凯乐科技株式会社（以下简称“公司”）2020年度拟不停止利润调配，也不施行送股、本钱公积金转增股本。
●本次利润调配预案尚需提交公司2020年年度股东年夜会审议。
公司于2021年4月25日召开第十届董事会第九次集会，审议经由过程了《关于2020年度利润调配的议案》。2020年度公司拟不停止利润调配，也不施行送股、本钱公积金转增股本。
一、2020年度利润调配预案
经中天运管帐师事件所（特别平凡合股）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为453,752,325.82元。依据公司将来资金收入方案，联合今朝运营状况、资金情况，经董事会审经过议定定，公司2020年度拟不停止利润调配，也不施行送股、本钱公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2020年年度股东年夜会审议。
二、2020年度不停止利润调配的起因
（一）公司所处行业特点及运营形式
公司围绕着年夜通讯家产，构成了专网通讯产物、光纤光缆、通讯硅管、挪动智能终端等产物的研发、出产与发卖。跟着竞争敌手的不时添加，公司专网通讯业务市场竞争加剧。光通讯行业剧烈的市场竞争能够会招致公司光缆产物价钱的动摇，进而对公司的光纤光缆业务运营形成肯定水平的负面影响。挪动智能终端业务、量子窃密通讯业务所处行业为新兴行业，运营进程中存在推行难度，具有肯定危害。
(二)公司开展阶段和本身运营形式
公司制定了“年夜通讯＋军工”的开展策略，对峙不时立异，不时优化家产构造，剥离与通讯主业不相干的资产，进一步聚焦年夜通讯主业，外行业内有肯定位置。挪动智能终端业务、量子窃密通讯业务今朝处于业务开展初期阶段，需求较年夜资金投入。
公司采纳总部一致办理、部属各子公司业余化运营的运营办理形式。总部担任制定全体运营目的和停止策略计划决议计划，各子公司担任详细业务的施行。公司业务的首要形式是“以销定产”，依据客户订单构造出产部分停止出产，由公司及子公司间接对外发卖。公司局部业务需求向其供给商付出肯定比例的首付款，也需求较年夜资金收入。
(三)红利程度及资金需求
2020年，受新冠肺炎疫情影响，公司出产运营遭到较年夜打击。面临新冠肺炎疫情及国际国际严肃局势，公司禁受了诸多应战，围绕着打造年夜通讯家产的开展策略，继续加年夜对将来技能趋向业务的投入，并逐渐剥离与主业务务联系关系性不年夜业务，进一步聚焦主业。（单元：万元 币种：人平易近币）
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2021年公司到期的短期告贷、应酬单据及一年内到期的非活动欠债算计28.14亿元，对活动资金需求较年夜。基于公司短期存在较年夜偿债压力，公司将进一步拓展融资渠道，优化公司债权构造，低落运营本钱及资产欠债率，晋升继续运营才能。
（四）2020年度拟不停止利润调配的起因及保存未调配利润的用处
1、2020年度不停止利润调配的起因
经中天运管帐师事件所（特别平凡合股）审计，停止2020年12月31日公司短期告贷、应酬单据及一年内到期的非活动欠债算计28.14亿元。2021年度，公司存在较年夜偿债压力。
思索到公司将来十二个月内存在现金收入，加之承接业务订单、产物技能研发和市场推行需求资金，为保证公司业务的持重开展，无效低落财政用度，同时加强公司抵挡危害的才能，拟不派发明金盈余、不送红股、不以本钱公积金转增股本。
2、保存未调配利润的用处和方案
公司2020年度未调配利润首要拟用于偿付银行短期存款、主业务务开展。2021年，公司将严厉依照相干执法法例和《公司章程》等规则，本着无利于公司开展和投资者临时报答的角度，踊跃落实公司的利润调配政策。
三、董事会审议状况
公司于2021年4月26日召开第十届董事会第九次集会，本次集会审议并经由过程了《关于2020年度利润调配的议案》，联合公司实践状况、为保证公司业务的持重开展，拟不派发明金盈余、不送红股、不以本钱公积金转增股本，该议案尚需提交公司2020年年度股东年夜会审议经由过程。
四、自力董事定见
基于公司开展业务、偿付存款需求年夜量资金支撑，公司2020年度利润调配预案，吻合无关执法法例、中国证监会及上海证券生意业务所的无关规则，吻合《公司章程》中关于公司利润调配政策规则；该预案充沛思索了公司以后的运营情况和将来的开展预期，无利于公司的久远开展，吻合公司及全体股东的长处。批准公司2020年年度利润调配预案，并批准提交公司2020年年度股东年夜会审议。
五、监事会定见
公司2020年年度利润调配预案吻合《公法律》、《公司章程》的无关规则。该事变曾经公司第十届董事会第九次集会审议经由过程，自力董事已颁发自力定见，无关决议计划顺序正当、合规，监事会批准公司2020年度利润调配预案，并批准提交公司2020年年度股东年夜会审议。
特此阐明。
湖北凯乐科技株式会社
董事会
2021年4月27日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2021-013
湖北凯乐科技株式会社
2021年对外包管的布告
本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说或许重年夜漏掉，并对其内容的实在性、精确性和残缺性承当一般及连带责任
紧张内容提醒：
●被包管人称号：
湖北凯乐量子通讯光电科技无限公司（以下简称“凯乐光电”）
武汉凯乐雄图房地产无限公司（以下简称“凯乐雄图”）
湖南盛长安房地产开辟无限公司（以下简称“盛长安”）
上海凡卓通讯科技无限公司（以下简称“上海凡卓”）
湖南凯乐应急信息技能无限公司（以下简称“凯乐应急”）
长沙凯乐信息技能无限公司（以下简称“凯乐信息”）
●已实践提供的包管余额及2021年估计包管金额：
1、停止本布告之日，公司为凯乐光电提供包管余额3.59亿元，估计2021年为其累计包管不超越10亿元。
2、停止本布告之日，公司为凯乐雄图提供包管余额0亿元，估计2021年为其累计包管不超越3亿元。
3、停止本布告之日，公司为盛长安提供包管余额0亿元，估计2021年为其累计包管不超越3亿元。
4、停止本布告之日，公司为上海凡卓提供包管余额0.45亿元，估计2021年为其累计包管不超越5亿元。
5、停止本布告之日，公司为凯乐应急提供包管余额0亿元，估计2021年为其累计包管不超越15亿元。
6、停止本布告之日，公司为凯乐信息提供包管余额0.145亿元，估计2021年为其累计包管不超越0.5亿元。
●公司无逾期对外包管。
一、包管状况概述
（一）停止 2021年4月25日，公司对外包管余额为4.185亿元，（均为公司对全资子公司及控股子公司提供的包管），为满意公司全资子公司及控股子公司需求，确保2021年出产运营的继续、持重开展，联合2020年包管任务状况，制定2021年本公司对全资子公司及控股子公司提供包管不超越36.5亿元，对外包管方案的无效期为2020年年度股东年夜会审议经由过程之日起大公司2021年年度股东年夜会召开之日止。公司将依据将来能够产生的变动，对上述对外包管方案做出后续调度安顿。详细状况详见下列附表：
■
（二）本包管方案议案已提交公司于2021年4月25日召开的第十届董事会第九次集会审议，获全票经由过程，自力董事已颁发自力定见，该议案将提交公司股东年夜会审议。
二、被包管人根本状况
1、凯乐光电，建立于2004年9月24日,为凯乐科技全资子公司，注册本钱为人平易近币16,000万元,法人代表工钱朱弟雄,运营局限为: 出产、发卖通讯硅芯管、塑料型材及管材、通讯用室表里光（纤）缆、电缆产物及电子元器件、土工分解资料；电子产物、通讯和通讯设置装备摆设、特种设置装备摆设、量子通讯技能数据链产物、VPX自立可控计较平台、CPCI自立可控计较平台、计较机软硬件、星状网络数据链接管机、发射机的研发、出产和发卖；计较机零碎集成（触及答应运营名目，应获得相干部分答应前方可运营）。
2、凯乐雄图，建立于2010年11月15日，为凯乐科技全资子公司，注册本钱为人平易近币50,000万元，法定代表工钱朱弟雄，运营局限为：房地产开辟；商品房发卖；屋宇租赁；物业效劳。
3、盛长安，建立于2006年5月25日，为凯乐科技全资子公司，注册本钱为人平易近币18,000万元，法定代表工钱朱弟雄，运营局限为：房地产开辟、运营；修建资料、农副产物的发卖。
4、上海凡卓，建立于2010年4月21日，凯乐科技持股98.74%，凯乐科技全资子公司武汉凯乐华芯集成电路无限公司持股1.26%，注册本钱为人平易近币16743.70万元，法定代表工钱朱弟雄，运营局限为：从事通讯科技、通讯设置装备摆设技能范畴内的技能开辟、技能让渡、技能效劳、技能征询，通讯设置装备摆设（除卫星电视播送高空接管举措措施）、计较机、软件及辅佐设置装备摆设、电子产物的零售、批发，图文计划建造，从事货品收支口及技能收支口业务。
5、凯乐应急，建立于2019年9月19日, 凯乐科技持股95%，凯乐科技全资子公司湖北凯乐量子通讯光电科技无限公司持股5%，注册本钱为10,000万人平易近币,法人代表工钱朱俊霖,运营局限为: 应急通讯技能、网络技能、电子产物、通讯产物、通讯产物、智能化技能的研发；应急通讯设置装备摆设的研发、发卖；软件开辟；计较机技能开辟、技能效劳、技能让渡；计较机网络零碎工程效劳；智能化技能效劳；通讯设置装备摆设修缮；计较机、软件、计较机辅佐设置装备摆设、电子产物及配件、电子东西的发卖。（依法须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营运动）
6、凯乐信息，建立于2011年3月17日，凯乐科技持股61%，天然人刘永春持股33%，天然人肖毅持股3%，天然人郭炳耀持股3%，注册本钱为人平易近币610万元，法定代表工钱刘永春，运营局限为：信息技能征询效劳；计较机技能开辟、技能效劳；软件技能效劳；房地产征询效劳；互联网信息效劳；网络技能的研发；房地产掮客；第二类增值电信业务中的信息效劳业务（不含牢固网德律风信息效劳和互联网信息效劳）；挪动互联网研发和保护；在互联网从事以下运营运动：建材、计较机软件的发卖。（依法须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营运动）
停止2020年12月31日上述被包管方首要财政目标：（单元：元）
■
（以上数据均来自经审计的财政报表）
三、董事会定见
公司董事会经当真审议，以为被包管方均为公司的控股公司，为该等包管工具提供包管不会侵害公司长处，公司将经由过程欠缺包管办理、增强财政外部管制、监控被包管人的条约实行、实时跟踪被包管人的经济运转状况，低落包管危害，并批准将该包管方案提交公司股东年夜会审议。
四、累计对外包管数目及逾期包管的数目
停止本次布告，公司为各控股及参股公司（均为公司对全资子公司及控股子公司提供的包管）提供包管余额为4.185亿元，占公司2020年度经审计净资产的6.30％，此中逾期包管数目为0元。
五、备查文件目次
1、公司第十届董事会第九次集会决定；
2、公司自力董事对第十届董事会第九次集会相干事变的事先承认及自力定见；
3、被包管人近期财政报表；
4、被包管人业务执照。
特此布告
湖北凯乐科技株式会社
董事会
二○二一年四月二十七日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2021-015
湖北凯乐科技株式会社
关于计提商誉减值筹办的布告
本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说或许重年夜漏掉，并对其内容的实在性、精确性和残缺性承当一般及连带责任。
湖北凯乐科技株式会社（以下简称“公司”或“凯乐科技”）于2021年4月25日召开第十届董事会第九次集会审议经由过程了《关于计提商誉减值筹办的议案》，现将相干状况布告如下：
一、计提商誉减值筹办状况概述
依据公司本钱运作策略，优化公司家产构造，公司比年来投资了一些子公司，依据企业管帐原则规则，公司将投资价款与投资时享有的投资子公司可识别净资产公道代价份额之间的差额计入商誉，并在每年年度停止时对商誉停止减值测试。
依据《企业管帐原则》及公司管帐政策等相干规则，为愈加实在、精确地反应公司停止2020年12月31日的资产情况和财政情况，公司礼聘了中介机构对并购子公司的商誉停止了减值测试，依照慎重性准绳，联合汗青教训及对市场开展的预测等状况，公司2020年度对呈现减值迹象的投资子公司计提商誉减值筹办额度算计为11,908.64万元，并计入公司2020年度损益。详细如下：（单元：元）
■
注： 凡卓通讯 指 上海凡卓通讯科技无限公司
二、本次计提商誉减值筹办对上市公司的影响
本次计提商誉减值筹办额度为11,908.64万元，计入公司2020年度损益，招致公司2020年度归并报表归属于母公司一切者的净利润低落11,908.64万元。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值筹办的阐明
经考核，审计委员会以为：本次计提商誉减值筹办吻合《企业管帐原则》等相干规则和公司资产实践状况，能公道地反应公司的财政情况以及运营效果，批准本次计提商誉减值筹办并提交董事会审议。
四、自力董事关于本次计提商誉减值筹办的阐明
公司计提商誉减值筹办是基于慎重性准绳，吻合《企业管帐原则》等相干规则和公司资产实践状况，没有侵害公司及中小股东长处。计提减值筹办后，可以或许愈加公道地回响反映公司的财政情况，批准本次计提商誉减值筹办。
五、监事会关于本次计提商誉减值筹办颁发的定见
董事会在审议本次计提商誉减值筹办的议案时，顺序正当。公司这次计提商誉减值筹办是为了包管公司标准运作，对峙持重的管帐准绳，公道地反应公司的财政情况以及运营效果，没有侵害公司及中小股东长处，批准本次计提商誉减值筹办。
特此布告
湖北凯乐科技株式会社
董事会
二○二一年四月二十七日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2021-011
湖北凯乐科技株式会社
第十届监事会第七次集会决定布告
本公司监事会及全体监事包管本布告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说或许重年夜漏掉，并对其内容的实在性、精确性和残缺性承当一般及连带责任。
湖北凯乐科技株式会社第十届监事会第七次集会于2021年4月25日下昼4时在公司二楼集会室召开。本次集会告诉于4月25日以德律风或短信方式通达列位监事，集会应到监事5名，实到5名，集会由监事会主席张启爽师长教师掌管，吻合《公法律》和《公司章程》的无关规则。经与会监事当真会商，审议经由过程如下决定：
一、审议经由过程《公司2020年度监事会任务呈报》；
本议案表决状况：批准5票，支持0票，弃权0票。
该议案需提交股东年夜会审议。
二、审议经由过程《公司2020年度呈报及择要》；
本议案表决状况：批准5票，支持0票，弃权0票。
该议案需提交股东年夜会审议。
三、审议经由过程《公司2020年度财政决算呈报》；
本议案表决状况：批准5票，支持0票，弃权0票。
该议案需提交股东年夜会审议。
四、审议经由过程《公司2020年度利润调配预案》；
董事会提出的2020年度利润调配预案吻合《公法律》、《公司章程》的无关规则。
本议案表决状况：批准5票，支持0票，弃权0票。
该议案需提交股东年夜会审议。
五、审议经由过程《关于公司2020年度召募资金寄存与实践运用状况的专项呈报的议案》；
本议案表决状况：批准5票，支持0票，弃权0票。
六、公司监事会对2020年公司以下事变颁发了自力定见：
（一）公司依法运作状况。
呈报期内，监事会依据国度无关执法法例，对公司依法运营状况、公司决议计划顺序和高管职员履职尽责状况停止了查抄监视。监事会以为：公司董事会可以或许严厉依照《公法律》、《公司章程》等执法法例的规则停止标准运作，当真实行股东年夜会经由过程的各项决定，逐渐欠缺公司外部办理，建树了较好的外部办理机制，决议计划顺序吻合执法法例的要求。公司董事、司理和其余高管职员实行了诚信勤奋任务，没有违背执法法例，滥用权柄，侵害公司和股东长处的状况产生。
（二）查抄公司财政状况。
监事会查抄了公司和控股子公司的财政轨制和财政状况。经由过程对公司财政呈报、管帐账目材料的查抄监视，监事会以为：公司财政轨制齐备、办理标准，利润调配方案吻合公司实践。中天运管帐师事件所（特别平凡合股）出具的审计呈报实在、客不雅的反应了公司财政情况和运营业绩。
（三）公司发售资产状况。
监事会以为，2020年度的发售举动顺序吻合执法、法例和《公司章程》的无关规则，生意业务价钱公道，没有侵害公司及股东的长处。
（四） 监事会对公司联系关系生意业务状况的自力定见。
公司监事会以为，2020年公司联系关系生意业务顺序正当，吻合无关执法法例的规则，生意业务价钱公道，不存在侵害公司及股东特地是中小股东长处的状况。
（五）对董事会体例的2020年度呈报考核状况。
公司监事会依据《中华人平易近共和国证券法》和《地下刊行证券的公司信息表露内容与格局原则第2号〈年度呈报的内容与格局〉（2017年订正）》及《关于做好主板上市公司2020年年度呈报表露任务的告诉》的相干规则和要求，对董事会体例的公司2020年度呈报停止了当真考核，并提出如下的考核定见：
1、公司2020年度呈报的体例和审议顺序吻合执法、法例和《公司章程》以及公司外部办理轨制的各项规则；
2、公司2020年度呈报的内容和格局吻合中国证监会和上海证券生意业务所的各项规则，所包括的信息能从各方面实在地反应出公司昔时度的运营办理和财政情况等事变；
3、监事会在提出本定见前，未发明到场2020年年度呈报体例和审议的职员有违背窃密规则的举动。
（六）2020年度公司为控股子公司停止包管总金额为4.425亿元，2020年尾包管余额4.425亿元，除别的，无其余对外包管景遇。且为控股子公司所提供的包管危害在可控局限内，不存在侵害公司及股东长处的状况。
（七）监事会对外部管制评估呈报的核阅状况
依据中国证券监视办理委员会、上海证券生意业务所《关于做好主板上市公司2020年年度呈报表露任务的告诉》等相干部分文件要求，公司监事会核阅了公司《2020年度外部管制评估呈报》，以为：公司依据《公法律》及中国证监会、上海证券生意业务所的无关规则，遵照外部管制的根本准绳，依据本身实践状况，建树健全了触及公司运营办理各关键的外部管制轨制，包管了公司运营运动的有序停止。同时，公司建树了残缺的外部管制构造机构，外部考核部分及相干职员装备到位，包管了公司外部管制轨制的无效监视与实行。2020年，公司外部重点管制运动标准、正当、无效，未产生违背国度证券监视办理机构相干规则及公司外部管制轨制的景遇。综上所述，公司监事会以为，公司2020年度外部管制评估呈报周全、客不雅、实在地反应了公司外部管制体系建树、欠缺和运转的实践状况。
本议案表决状况：批准5票，支持0票，弃权0票。
七、审议经由过程《关于计提商誉减值筹办的议案》；
依据《企业管帐原则》及公司管帐政策的相干规则，依照慎重性准绳，联合实践状况，经公司第十届董事会第九次集会审议经由过程《关于计提商誉减值筹办的议案》。
董事会在审议本次计提商誉减值筹办的议案时，顺序正当。公司这次计提商誉减值筹办是为了包管公司标准运作，对峙持重的管帐准绳，公道地反应公司的财政情况以及运营效果，没有侵害公司及中小股东长处，批准本次计提商誉减值筹办。
本议案表决状况：批准5票，支持0票，弃权0票。
特此布告
湖北凯乐科技株式会社
监事会
二○二一年四月二十七日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2021-014
湖北凯乐科技株式会社
关于续聘2021年度公司财政审计机谈判外部管制审计机构的布告
本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说或许重年夜漏掉，并对其内容的实在性、精确性和残缺性承当一般及连带责任。
●拟聘的管帐师事件所称号：中天运管帐师事件所（特别平凡合股）
一、拟聘用管帐师事件所的根本状况
（一）机构信息
1、根本信息
中天运管帐师事件所（特别平凡合股）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，获得《北京市财务局关于批准设立中天运管帐师事件所（特别平凡合股）的批复》（京财会答应[2013]0079号）。构造方式：特别平凡合股。注册地点：北京市西城区车公庄年夜街9号院1号楼1门701-704。首席合股人：祝卫师长教师。
2020年尾，合股人71人，注册管帐师694人，签订过证券效劳业务审计呈报的注册管帐师300余人。
2019年度经审计的支出总额为64,096.97万元、审计业务支出为44,723.45万元，证券业务支出为13,755.86万元。
2020年度上市公司审计客户派别53家，触及的首要行业包孕制作业，文明、体育和文娱业，零售和批发业，水利、情况和大众举措措施办理业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，迷信钻研和技能效劳业，交通运输、仓储和邮政业，水利、情况和大众举措措施办理业等，审计免费5,991万元。本公司偕行业上市公司审计客户派别5家。
2.投资者庇护才能
中天运已一致采办职业保险，累计补偿限额为3亿元，职业保险采办吻合相干规则。
中天运近三年在执业举动相干平易近事诉讼中承当平易近事责任的状况：
■
3.诚信记载
中天运近三年因执业举动遭到行政惩罚1次、监视办理步伐7次，未遭到过刑事惩罚、自律羁系步伐和规律奖励。15名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理步伐6次、自律羁系步伐1次。
（二）名目成员信息
1.职员信息
名目合股人马晓红，1997年2月成为注册管帐师，2000年5月起头从事上市公司审计，2013年10月起头在中天运执业，2019年1月起头为本公司提供审计效劳；近三年签订了1家上市公司审计呈报，复核了8家上市公司审计呈报。
具名注册管帐师庞勇，2007年1月成为注册管帐师，2001年1月起头从事上市公司审计，2013年10月起头在中天运执业，2020年1月起头为本公司提供审计效劳；近三年未签订过上市公司审计呈报，未复核上市公司审计呈报。
名目质量管制复核人张志良，1998年6月成为注册管帐师，2008年11月起头从事上市公司审计，2013年10月起头在中天运执业，2020年1月起头担当本公司审计名目的名目质量管制复核人；近三年签订了2家上市公司审计呈报，未复核上市公司审计呈报。
2.诚信记载
名目合股人、具名注册管帐师、名目质量管制复核人近三年因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券生意业务所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律奖励的详细状况，详见下表：
■
3.自力性
中天运及名目合股人马晓红、具名注册管帐师庞勇、名目质量管制复核人张志良不存在能够影响自力性的景遇。
（三）审计免费
2020年度审计免费120万元（此中：财政审计效劳人为为100万元，外部管制审计效劳人为为20万元），
审计用度订价准绳首要基于业余效劳所承当的责任和需投入业余技能的水平，综合思索到场任务员工的教训和级别相应的免费率以及投入的任务工夫等身分订价。公司董事会提请股东年夜会受权公司办理层依据2021年度的详细审计要乞降中天运协商确定相干审计用度，审计用度算计不超越120万元（包孕120万元）。
二、拟续聘管帐事件所实行的顺序
（一）经公司董事会审计委员会考核，以为中天运管帐师事件所（特别平凡合股）具有证券从业资历，且具有上市公司审计任务的丰厚教训，在担当公司审计机构时期，中天运管帐师事件所（特别平凡合股）严厉遵照了无关财政审计的执法法例和相干政策，勤奋尽责，依照自力、客不雅、公平的执业原则，公道公道地颁发了自力审计定见，为本公司出具的审计定见可以或许客不雅、公平、实在地反应公司的财政情况和运营效果；具有充足的投资者庇护才能；名目合股人、质量管制复核人和本期具名管帐师不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性要求的景遇。同时，鉴于中天运管帐师事件所（特别平凡合股）在公司审计执业进程中诚笃取信、勤奋尽责，且对公司业务熟习、便于相同、免费公道，公司审计委员会批准将续聘管帐师事件所事变提交公司董事会审议。
（二）1.公司自力董事对续聘2021年度财政审计机谈判外部管制审计机构事变停止了事先承认，并对此事变颁发了如下定见：中天运管帐师事件所（特别平凡合股）具有实行证券相干业务的资历以及为上市公司提供审计效劳的教训与才能，在2020年度财政呈报审计及外部管制审计进程中，当真实行职责，遵守职业品德，依照自力、客不雅、公平的执业原则，可以或许客不雅、自力地对公司财政情况及内控状况停止审计，满意了公司2020年度财政审计及公司内控审计任务的要求。为包管公司审计任务的不变性、延续性，批准将拟聘中天运为公司2021年度审计机构的相干议案提交董事会审议。
2.自力董事关于续聘中天运管帐师事件所（特别平凡合股）为公司2021年度审计机构的自力定见如下：中天运管帐师事件所（特别平凡合股）具有证券期货相干业务审计资历，具无为上市公司提供审计效劳的教训。出具的审计呈报可以或许客不雅、实在地反应公司的财政情况和运营效果。公司续聘中天运管帐师事件所（特别平凡合股）为2021年度审计机构的顺序亦吻合无关执法法例和《公司章程》的规则，不存在侵害公司和股东尤其是中小股东长处的举动。是以，咱们分歧批准续聘中天运管帐师事件所（特别平凡合股）为公司2021年度审计机构，并批准将此事变提交公司股东年夜会审议。
（三）公司第十届董事会第九次集会以15票批准，0票支持，0票弃权别离审议经由过程了《关于续聘公司2021年度财政审计机构的议案》和《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》，聘用中天运管帐师事件所（特别平凡合股）为公司2021年度财政审计机谈判外部管制审计机构。
（四）本次聘用管帐师事件所事变尚需提交公司2020年年度股东年夜会审议，并自公司股东年夜会审议经由过程之日起失效。
特此布告
湖北凯乐科技株式会社
董事会
二○二一年四月二十七日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 布告编号：2021-016
湖北凯乐科技株式会社
关于召开2020年年度股东年夜会的告诉
本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说或许重年夜漏掉，并对其内容的实在性、精确性和残缺性承当一般及连带责任。
紧张内容提醒：
●股东年夜会召开日期：2021年5月26日
●本次股东年夜会采纳的网络投票零碎：上海证券生意业务所股东年夜会网络投票零碎
一、召开集会的根本状况
（一）股东年夜会范例和届次
2020年年度股东年夜会
（二）股东年夜会调集人：董事会
（三）投票体式格局：本次股东年夜会所采纳的表决体式格局是现场投票和网络投票相联合的体式格局
（四）现场集会召开的日期、工夫和所在
召开的日期工夫：2021年5月26日13点30分
召开所在：长沙市开福区栖凤路与陡岭路口凯乐微谷1号栋A座8楼
（五）网络投票的零碎、起止日期和投票工夫。
网络投票零碎：上海证券生意业务所股东年夜会网络投票零碎
网络投票起止工夫：自2021年5月26日
至2021年5月26日
采纳上海证券生意业务所网络投票零碎，经由过程生意业务零碎投票平台的投票工夫为股东年夜会召开当日的生意业务工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东年夜会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券生意业务所上市公司股东年夜会网络投票施行细则》等无关规则实行。
（七）触及地下征集股东投票权
无
二、集会审议事变
本次股东年夜会审议议案及投票股东范例
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本次年夜会还将听取自力董事作2020年度述职呈报。
1、各议案已表露的工夫和表露媒体
上述议案已别离经公司第十届董事会第九次落第十届监事会第七次集会审议经由过程，详细内容见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）所刊登的布告。
2、特地决定议案：6
3、对中小投资者零丁计票的议案：1-10
4、触及联系关系股东逃避表决的议案：无
应逃避表决的联系关系股东称号：无
5、触及优先股股东到场表决的议案：无
三、股东年夜会投票留神事变
（一）本公司股东经由过程上海证券生意业务所股东年夜会网络投票零碎利用表决权的，既能够上岸生意业务零碎投票平台（经由过程指定生意业务的证券公司生意业务终端）停止投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次上岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
（二）股东经由过程上海证券生意业务所股东年夜会网络投票零碎利用表决权，假如其领有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全数股东账户下的雷同种别平凡股或雷同种类优先股均已别离投出统一定见的表决票。
（三）统一表决权经由过程现场、本所网络投票平台或其余体式格局反复停止表决的，以第一次投票成效为准。
（四）股东对一切议案均表决结束才干提交。
四、集会缺席工具
（一）股权挂号日收市后在中国证券挂号结算无限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权缺席股东年夜会（详细状况详见下表），并能够以书面方式委托署理人缺席集会和参与表决。该署理人不用是公司股东。
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（二）公司董事、监事和初级办理职员。
（三）公司礼聘的状师。
（四）其余职员
五、集会挂号办法
1、挂号工夫：2021年5月24日9:00—11:30，14:30—16:30。
2、挂号举措：
（1）天然人股东持自己身份证原件或其余可以或许标明其身份的无效证件或证实、股票账户卡等操持挂号手续；委托别人缺席的，署理人凭自己身份证原件、受权委托书、委托人股票账户卡等操持挂号手续；
（2）法人股东凭业务执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证实其具有法定代表人身份资历的无效证实、法定代表人身份证原件；受权别人缺席的，被受权人凭业务执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、受权委托书和自己身份证原件等操持挂号手续；
（3）异地股东可凭以上无关证件接纳信函或电子邮件发送扫描件的体式格局挂号（须在2021年5月24日16：30时前投递或电子邮件大公司），不承受德律风挂号。
3、挂号所在及联络体式格局：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V座201室公司证券部（邮政编码：430079）。
联络德律风：027-87250890
电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com
联 系 人：韩平 周胡培
4、留神事变：缺席现场集会的股东及股东署理人请携带相干证件原件于会前半小时到会场操持挂号手续。
六、其余事变
1、与会股东食宿用度及交通用度自理；
2、网络投票时期，如网络投票零碎遇突发重年夜事宜的影响，则本次股东年夜会的历程按当日告诉停止。
特此布告。
湖北凯乐科技株式会社董事会
2021年4月27日
附件1：受权委托书
● 报备文件
发起召开本次股东年夜会的董事会决定
附件1：受权委托书
受权委托书
湖北凯乐科技株式会社：
兹委托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）缺席2021年5月26日召开的贵公司2020年年度股东年夜会，并代为利用表决权。
委托人持平凡股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人署名（盖印）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“批准”、“支持”或“弃权”动向中抉择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未作详细批示的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
