揭秘“安徽打击电信诈骗第一案” 首次实施跨国-巨人网络通讯

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揭秘“安徽打击电信诈骗第一案” 首次实施跨国

2016年底，在公安部和省公安厅指导协调下，马鞍山市和县公安局侦办的2013·4·14特大跨国电信诈骗案顺利宣判。该案开创了该市乃至我省打击网络电信诈骗犯罪若干个第一：第一次跨国打击，第一次包专机押解，第一次省市县三级政府为专案拨款，第一次全案43名犯罪分子均被判处有期徒刑及以上刑罚，其中判处五年以上有期徒刑的25人，重刑率达62.5%。11月3日，和县县委常委、政法委书记、公安局长徐平披露了侦办2013·4·14特大跨国电信诈骗案的经验和启示。推荐阅读》》重庆女子来肥东车管所匆忙办证丢钱包民警积极帮找回案件回顾冒牌法官、公安电话骗走633万 2013年4月13日下午，马鞍山市和县历阳镇居民圣明琴(女，和县人)，被数名犯罪分子先后冒充湖北武汉洪山法院法官、公安局工作人员，以受害人涉嫌犯罪为由，通过电话骗其将633万元汇入犯罪分子指定的所谓安全账户。4月14日圣明琴发觉被骗，遂报案，当时是全省损失数额最大的案件。侦办过程话务窝点在柬埔寨、取款团伙潜伏台湾据徐平介绍，当时经公安部门侦查发现，打给被害人的诈骗电话，是个国际信号，由香港地区呼入广州联通，在追国际信号来源时，由于技术限制未能继续推进。调查发现受害人被骗的633万款项，很快被犯罪分子通过网银四次转账分解，涉及银行卡582张，最后均在台湾地区落地取现。历经数月辗转国内多省市、行程上万里的艰苦侦查，专案组综合运用多种侦查手段，确定犯罪嫌疑人实施诈骗的话务窝点设在柬埔寨、取款团伙潜伏台湾地区。2013年8月上旬经公安部批准，专案组参加公安部赴柬埔寨打击电信诈骗工作组，在柬埔寨警方的配合下，一举抓获正在多个窝点拨打诈骗电话实施诈骗的犯罪嫌疑人45名(其中台湾籍犯罪嫌疑人3名)。9月13日在公安部的统一指挥调度下，包专机押解42名大陆籍犯罪嫌疑人返回国内。通过数月的艰苦侦办，成功认定该团伙成员涉及的248起诈骗案件事实，涉案总价值达2000余万元。侦办难点 633万从汇出到全部取现不到2小时据徐平介绍，在4·14案件中，犯罪分子使用VoIP技术，即将声讯信号数字化，封存为数据包利用网络传送的方式搭建话务平台，在网络拨号过程中，在VOIP厂商的协助下，在境外利用任意显号技术虚拟我境内国家机关电话号码，透传到受害人电话上，增加诈骗犯罪的迷惑性。 4·14案件有明确的犯罪组织体系，处于整个诈骗团伙最上层的是台湾籍老板，在案件中从不露面，只负责幕后指挥。第二层也是台湾人，在窝点地负责业务培训和日常管理。其余42名大陆籍犯罪分子有明确的晋升体系，又分为一线、二线和三线，并且建立了牢固的攻守同盟，甚至所有犯罪分子在窝点内互相不喊真名，而重新取一个字作为代号等。在4·14案件团伙中，有从柬埔寨拨打电话直接行骗的操盘手，有专门负责分解赃款、洗钱提现的车手，有为作案提供电信网络技术的工程师，有专为团伙购买作案用银行卡等设备的买卡人。本案中633万赃款从被害人汇出到落地取走，前后总共不超过2小时。此外，在柬埔寨犯罪窝点中，公安机关发现了大量的诈骗剧本。这些剧本对如何假冒公检法机关工作人员身份、如何应对被害人的询问、如何给被害人施加压力、如何快速套取被害人关键信息等方面都进行了详细的说明，他们每做成一笔较大的诈骗案件都要总结经验，把如何改进写到新的剧本里。经验启示以合成作战模式应对网络高智能犯罪据悉，在侦破过程中，以合成作战模式应对电信网络高智能犯罪，是案件侦破的关键。电信诈骗是犯罪分子在境外利用电信、互联网前沿技术的非接触式犯罪，如果沿用传统的侦查思维和模式，很难奏效。4·14专案组，在公安部专家的指导下，充分运用网络技术、行动技术和情报研判，合成攻坚，将买卡人、网络技术工程师、洗钱提现的车手和直接诈骗的操盘手一同纳入侦查范围，优先突破网络技术工程师后，获取关键数据，对查窝点、打团伙及后期定案，起到四两拨千斤作用。值得一提的是，侦办电信诈骗犯罪追赃挽损往往是最难的一个环节，就该案而言共认定涉案金额高达2000余万元，其中很大一部分是群众的养老钱和救命钱，最终在公检法三家努力下，共扣押犯罪嫌疑人非法所得80余万元、嫌疑人家属主动退赃120余万，这些钱后期都按照相关的法律规定返还给了受害人。

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